揭秘跨国电信诈骗案破获始末：两岸六国联手出击

破获特大电信诈骗案始末

2012年5月23日，泰国曼谷、芭堤雅、清莱三地警方共同出击，抓获嫌犯130人。同一时间，马来西亚、印尼、柬埔寨、斯里兰卡、斐济也共同出击，跨两岸六国“11·29”特大电信诈骗犯罪集团被成功摧毁。

这次跨国抓捕行动的主战场是泰国，整体抓捕行动的成败系于此。

此次抓捕行动比警方预期的更好更顺利是源于案件前期侦查的复杂和艰巨。2011年11月29日，一名女子向苏州警方投案，说自己受到电话诈骗，把公款1260万元打到了骗子的账户上。当时诈骗电话自称是公安局的，要求她协助调查一起银行洗钱案，让这名女子彻底信服的是，诈骗电话来电显示的确是当地公安部门对外公布的电话号码。

1260万，这是江苏省迄今为止，电信诈骗单笔涉案金额最大的一起，即使在全国也属罕见。震惊全国的“11·29”特大跨国电信诈骗案的侦破由此拉开帷幕。警方根据沙某提供的情况判断，犯罪分子很可能是使用网络，利用一种被称为虚拟电话的电信技术来行骗的。

随着调查的深入，侦查人员发现，这起诈骗案跟之前的相比，技术更为先进，涉及的国家和地区也越来越多，侦破的难度越来越大。

大量艰苦缜密的侦查，警方从上千万条拨打的电话数据中归纳出了犯罪分子在境外的虚拟位置。国内侦查工作基本结束的基础上，5月上旬，公安部派出6个赴境外工作组进行境外查证抓捕工作。由于大量线索指向诈骗苏州的1260万这个案子就是由泰国境内的一个窝点拨打的电话，而且主要的犯罪头目和主要犯罪嫌疑人也藏匿在泰国。泰国的查证至关重要，一旦泰国的行动有偏差，就将直接影响整个跨国抓捕行动。

如果说因为联络方面出了问题，得不到所在国警方及时的配合，就不可能根据网上的虚拟位置找到犯罪分子的实际窝点位置，就会错失战机，可能整个案件就全盘皆输。这是跨国办案最令人担心的一点。而这次泰国的窝点查证工作，效率却非常高。