涉跨境诈骗U盾洗黑钱 台湾警方拘捕5人送办

中新网4月6日电 据台湾“中央社”报道，台湾警方破获利用“U盾”转帐工具替跨境诈骗集团洗“黑钱”案，逮捕黄姓男子等5人到案。警方6日讯后依“洗钱防制法”、诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。

台北警方日前获报，诈骗集团将大陆民众受诈骗集团诈骗汇出金额，利用网络银行操作银行“U盾”(网路转帐认证器)进行网络转帐，再指派在台的“车手”提领赃款，半年来得手诈骗赃款数亿元(新台币，下同)。

警方调查，年仅21岁的黄姓男子，涉嫌成立转帐公司，提供大陆人头帐户给诈骗集团使用，待受害民众上钩汇款至指定人头帐户，这个转帐集团即利用网络操作，将汇入诈骗金额拆分转帐至数十个人头帐户，以避免单一帐户遭冻结；在汇整“车手”提领诈欺金额后，再汇回各个诈骗集团指定帐户，利用层层转帐从中牟利。

警方搜证发现，这个转帐集团制度化，向转帐的上手抽取1%佣金；“车手”则是3‰的佣金。原为蝇头小利，但半年来经手诈骗赃款项达数亿元，抽取佣金额达数百万元，业绩之好可见一斑。

警方经数月追查，掌握黄姓男子藏身台中市酒桶山区，别墅四周还架设监视器，观察每天进出山区道路车辆。5日晚发动攻坚，逮捕黄姓男子与吴、林、吕、郑4名同伙，起出U盾170张、银联卡315张等赃证物，讯后依“洗钱防制法”、诈欺罪嫌移送台中地检署侦办。